국내외 소식

美 뉴욕주 재정부는 2012년 8월 6일, 英 Standard Chartered 은행 뉴욕지점이 2001년부터 2010년 사이 이란과 총 2,500억달러 상당의 불법 자금세탁 6만 건을 행한 사실을 적발하였다.

英 Standard Chartered 은행 뉴욕지점은 자금이 유럽계 은행에서 중동의 은행을 거쳐 상기 영국은행에서 승인되는 방식으로 달러화를 세탁한 것으로 드러났다. 자금세탁은 이란중앙은행(CBI), Bank Saderat, Bank Melli 등이 의뢰한 것으로 알려졌다. 뿐만 아니라 해당 은행의 고위 간부들이 이란 거래자의 정보가 담긴 결제내역을 은폐, 조작하는 행위인 wire-stripping을 이용하는 등 자금세탁에도 연루된 것으로 드러났다.

※ 관련 문의 : 전략물자관리원 홍초롬 선임연구원(02-6000-6433)

ㅇ 출처 : 英 telegraph 뉴스보도

ㅇ 바로가기 :

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/british-bank-standard-chartered-laundered-250bn-for-iran-regime-16194624.html